各位股东：

现任董事任期已满，依照公司章程第三十七条，以及上级党的委员会意见，提议董事刘申同志、张廷水同志、李君同志、刘黎同志继续担任第八届董事会董事，任期三年。董事会下设审计与风险委员会，由外部董事张廷水、李君及一名职工董事担任委员会委员，由张廷水同志担任北京市天云实业股份有限公司第一届董事会审计与风险委员会主任委员

职工董事1名经职工代表大会选举产生。

依据公司章程，现提请股东大会审议。

                 北京市天云实业股份有限公司董事会办公室

                              2025年10月22日