关于更换董事的议案

各位股东：

       由于人员调动的原因，根据北京一商集团《关于刘蕊等同志职务任免建议的通知》（京一商党发〔2026〕38号）的建议，李君同志不再担任北京市天云实业股份有限公司外部董事职务，刘蕊同志为北京市天云实业股份有限公司董事建议人选。

该议题已经董事会审议通过。                

北京市天云实业股份有限公司

2026年8月7日

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        北京市天云实业股份有限公司关于召开

2026年第一次股东会的通知

尊敬的股东：

        北京市天云实业股份有限公司（下称天云公司）定于2026年8月27日上午9点，以通信（公示、微信、电话、邮寄）的方式召开2026年第一次股东会。现将有关事项通知给您：

一、召集人：董事会

二、会议审议的事项

（一）审议《关于更换董事的议案》。

相关议题已经公司官网对外公示，请股东联系天云公司办公室王女士 18510429910获取具体内容，最终审议内容以获取结果为准。

北京市天云实业股份有限公司

 2026年8月7日